Вчера Binance сообщила, что полностью покрыла все 6,3 млрд долларов, похищенные у клиентов при взломе 29 октября, и поставила точку в крупнейшей киберкраже в истории. Самыми долгими оказались малоизвестные токены, которые бирже пришлось искать и докупать дольше остальных, но к четвергу все они были восстановлены. В тот же день Минюст США объявил, что вместе с Tether и Circle добивается возврата почти половины похищенного, получив судебное разрешение изъять или заблокировать 1,2 млрд долларов из 2,7 млрд, замороженных эмитентами стейблкоинов сразу после атаки. Это около 44% замороженных средств и около пятой части всей суммы кражи, а остальное следователи продолжают отслеживать.

Ход событий хорошо видно в сравнении. 30 октября биржа приостановила депозиты и выводы, биткоин опустился до 78 400 долларов, а Binance заявила, что заморожено около 3 млрд и все потери будут покрыты. К концу октября было восстановлено примерно 90% украденных активов, 3 ноября в отчёте биржи фигурировала сумма 2,85 млрд замороженных или перехваченных средств, а теперь покрытие дошло до 100%. Расходы Binance пришлись на её прибыль и аварийные резервы, то есть клиенты остались целы за счёт самой биржи, а не за счёт возврата украденного. ФБР ещё 31 октября назвало исполнителем группу TraderTraitor, связанную с КНДР. Пхеньян причастность отрицает, а Ким Ё Чжон 2 ноября назвала обвинения абсурдной риторикой. В Минюсте теперь заявляют, что используют все доступные инструменты, чтобы вернуть добытое Северной Кореей.

Хакеры при этом не сидят без дела. По данным Elliptic, уже за первую неделю в отмывании участвовали более 20 000 кошельков и не менее 65 000 транзакций, то есть новый кошелёк появлялся примерно каждые 30 секунд, а транзакция проходила каждые 10 секунд. Деньги гоняли через мосты, миксеры и биржи, а часть, около 430 000 долларов, пропустили через специально созданные мемкоины. Chainalysis отдельно отмечала роль китайских отмывочных сетей, которые обналичивают средства. Тот факт, что 1,2 млрд долларов удалось остановить на стороне эмитентов стейблкоинов, показывает, что главным рычагом против такой схемы остаётся скорость заморозки, пока деньги не ушли за пределы досягаемости.

Для рынка у этой новости двойной смысл. С одной стороны, возмещение клиентам снимает самый острый риск, который висел над биржей 30 октября, когда ликвидации превысили 1,3 млрд долларов, а отток из спотовых биткоин-ETF в тот день составил 643,2 млн. С другой стороны, продажи не закончились. С 30 октября по 11 ноября из ETF ушло более 2,5 млрд долларов, а в пятницу биткоин опускался ниже 68 000, то есть примерно на 12% ниже уровня дня взлома. Это значит, что решающим фактором стала не сама кража, а ожидания по ставкам ФРС и доходности Treasuries. Я считаю, что возмещение и действия Минюста новой волны покупок не вызовут, пока потоки ETF не вернутся к притоку, поэтому биткоин остаётся под давлением и сохраняет риск пробоя 200-недельной средней 67 700.

Технический анализ и рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 400, который открывает прямую дорогу на $71 100, а там уже и рукой подать до уровня 72 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $68 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $66 500. Самой дальней целью будет область $65 000.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1974 открывает прямую дорогу на $2020. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2093, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1916. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1872. Самой дальней целью будет область $1834.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;

- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;

- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;

- салатового цвета 200-невная средняя скользящая;

Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс.